Nueva norma anti lavado: ¿Qué cambió para los abogados, escribanos y contadores?

Noticia publicada en El Observador el pasado 3 de diciembre:


"Desde el pasado 12 de noviembre rige el decreto que reglamentó la ley de lavado de activos aprobada en diciembre de 2017, la cual introduce nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, como los contadores, abogados, las asociaciones civiles (desde iglesias hasta clubes de fútbol), rematadores, constructoras, casinos y vendedores de objetos de arte. Asimismo, cambia las reglas para otros, como los escribanos y proveedores de servicios societarios ya incluídos en la ley de lavado".

Nuestro socio de Datasec, Carlos Serra, que sigue muy de cerca el sistema  : "los contadores deberán llevar un mayor registro de las actividades de sus clientes y dejar documentado cada vez que se hace una consulta sobre ellos en una base de datos. "Si se consulta el nombre de alguien y de esa búsqueda no surge un vículo enre esa persona y una actividad delictiva es recomendable hacer captura de pantalla, porque si en el futuro esa situación cambia se puede comprobar que al momento de aceptarlo como cliente estaba limpio", explicó Serra."

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